L’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI (Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali) nel diritto interno svizzero

Il GAFI, istituito nel 1989 a Parigi, é il principale organo internazionale il cui intento consiste nella collaborazione contro il riciclaggio di denaro, contro il finanziamento del terrorismo e contro il finanziamento delle armi di distruzione di massa. Oltre all’individuazione dei principali metodi utilizzati dai contravventori al fine di perpetrare i crimini di cui sopra, il GAFI elabora tutta una serie di raccomandazioni al fine di trovare delle contromisure efficaci e con lo scopo di armonizzare, a livello internazionale, la politica in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. (...)