La lotta contro il riciclaggio

Per gruppi di società multinazionali, l’implementazione di Anti Money Laundering (AML) Policies è un elemento centrale della compliance aziendale. Ma, focalizzandosi sulla Svizzera, qual è la normativa vigente in materia di antiriciclaggio?

Innanzitutto, va detto che il riciclaggio di denaro, la carente diligenza in operazioni finanziarie e il finanziamento del terrorismo sono dei reati punibili in ossequio al Codice penale svizzero. (...)